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(CNBV) INICIA CERTIFICACION DE AUDITORES VS LAVADO DE DINERO

3 jun 2015
12h25
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MÉXICO, Infosel, junio. 3.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que inició el proceso para la obtención de la certificación de auditores, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

A través de un comunicado, la entidad indicó que el proceso se realiza de conformidad con lo establecido en el artículo cuatro de las "Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo".

Asimismo, recordó a los interesados que del 1 al 30 de junio de 2015 deben registrarse para obtener la certificación, en ese sentido, para poder presentar la evaluación, deberán cumplir con lo establecido en los artículos nueve y 10 de las disposiciones anteriormente citadas.

Adicionalmente, deberán sujetarse a las fechas previstas en el "Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo", publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de marzo de 2015, detalló el documento.

Infosel Financiero

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