Favorece lavado descontrol y crimen
Foto: Archivo
Ciudad de México.- Paul Thurston, ex director general de HSBC en México entre 2007 y 2008, reveló que, durante su estancia en el País, los empleados del banco fueron víctimas del crimen organizado y los controles de seguridad en la operación de la institución bancaria eran inadecuados.
"Los empleados del banco enfrentaron riesgos muy reales de ser objeto de sobornos, extorsión y secuestro -de hecho múltiples secuestros ocurrieron durante mi estancia- y altos niveles de seguridad fueron requeridos por el staff del banco", apuntó.
En su testimonio escrito preliminar dirigido al Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, para rendir cuentas sobre las acusaciones de tolerar operaciones de lavado de dinero, Thurston, señaló que en México había un entorno de poca información, lo que hacía difícil verificar la identidad de los clientes.
"No había conocimientos importantes en materia de fraude crediticio, en análisis de riesgo de crédito y la provisión de modelos y registros no era robusta.
"También se volvió claro que los procesos de toma de decisiones referentes al combate de lavado de dinero no eran satisfactorios", indicó.
Según relata en su testimonio, los gerentes de sucursal operaban con una autonomía considerable en un esquema que premiaba la apertura de nuevas cuentas y no el control.
Ante este escenario, explicó que detuvo los planes de expansión del banco y se enfocó en aumentar los controles, pues le preocupaba el creciente fraude en tarjetas de crédito y los préstamos a pequeños negocios.
El ex directivo fue citado a comparecer ayer tras una investigación que reveló que el banco expuso el sistema financiero de Estados Unidos.
Síguenos en Twitter: @TerraEconomiaMX
Si tienes algo que decirnos, denunciar o compartir tu punto de vista sobre un tema, envíalo
AQUÍ y lo publicamos.
