HSBC es acusado de lavar dinero
Foto: Archivo
México.- HSBC México reconoció a través de un comunicado a los medios que en el pasado, ha fallado en algunas ocasiones en el estricto cumplimiento de las disposiciones bancarias, así como con los estándares que reguladores y clientes esperan del banco acusado de lavado de dinero.
La institución bancaria acepta que en el pasado sus controles internos debieron haber sido más sólidos y más efectivos para poder identificar y detener conductas a todas luces inaceptables.
HSBC México asegura que ha dado pasos muy importantes en los últimos años para fortalecer el control interno y el manejo de riesgos, dentro los cuales destacan:
Reclutamiento de nuevos directivos expertos en los temas de prevención de lavado de dinero. Otorgamiento de nuevas facultades a las áreas de Control Interno y Prevención de Lavado de Dinero, a fin de garantizar que sean la máxima autoridad dentro de la institución en la determinación de políticas y su cumplimiento. A principios de 2009, HSBC México fue el primer banco en suspender la compra-venta y depósitos de dólares en efectivo en sus sucursales, a fin de evitar el mal uso del sistema financiero mexicano. El comunicado apunta que el éxito en detectar e impedir el acceso de actores ilícitos al sistema financiero global exige de una vigilancia y colaboración permanentes entre las autoridades nacionales y extranjeras, así como de las instituciones financieras participantes. Por último HSBC reitera su total disposición para seguir colaborando en estas materias y refrenda su compromiso con México y sus autoridades.
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